Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский часовой завод "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25 офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403875245
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453006148
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45629-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание –совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения собрания – 20.10.2023г.; место проведения: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф.401, кабинет генерального директора; время проведения общего собрания эмитента: 11 часов 15 минут; заполненные бюллетени могут направляться по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25, оф.401.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени, полученные не позднее, чем 17.10.2023 г. будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров.
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «25» сентября 2023г.
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества № 0504/25/1617/23 от 15.08.2023г.
2. Об одобрении кредитного договора № 11247686 от 17.08.2023г.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с «01» октября 2023 года по адресу: г.Челябинск, Цвиллинга, д.25, ПАО ЧЧЗ «Молния» в юридическом отделе (каб. 402) в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., при предъявлении паспорта, а также во время проведения внеочередного общего собрания по месту его проведения.
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные акции, общее количество размещенных акций - 387396 штук; номинальная стоимость одной акции - 2,5руб., государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-02-45629-D от 31.08.2017г.
привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-45629-D, дата государственной регистрации: 04.12.2017г, общее количество размещенных акций 11 376 штук, номинальная стоимость одной акции – 2,50 руб.
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве собрания принято Советом директоров ПАО ЧЧЗ «Молния» на заседании Совета директоров 14.09.2023г., протокол заседания Совета директоров №10 от 14.09.2023г.
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: нет
2.12. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), в связи с этим, дополнительно указывается:
2.12.1. идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций):
обыкновенные акции, общее количество размещенных акций - 387396 штук; номинальная стоимость одной акции - 2,5руб., государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-02-45629-D от 31.08.2017г.
привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-45629-D, дата государственной регистрации: 04.12.2017г, общее количество размещенных акций 11 376 штук, номинальная стоимость одной акции – 2,50 руб.
2.12.2. сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров):
Выкупная стоимость одной обыкновенной акции ПАО ЧЧЗ «Молния» составляет 250 (Двести пятьдесят) рублей;
Выкупная стоимость одной привилегированной акции ПАО ЧЧЗ «Молния» составляет 200 (Двести) рублей.
2.12.3. сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций общества, а также отзыв такого требования направляются в порядке, предусмотренном п.3 ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах», регистратору общества АО «Ведение реестров компаний» (АО «ВРК»), по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212А, Южноуральский филиал АО "ВРК" либо любой другой филиал АО "ВРК" в других городах Российской Федерации. Перечень и адреса филиалов указаны на официальном сайте АО "ВРК": https://www.vrk.ru/kontaktyi/offices. Требование может быть предъявлено акционером в письменной форме лично под роспись регистратору по указанным адресам. Совет директоров рекомендует акционерам в случае направления заявления о продаже ценных бумаг в адрес регистратора по почте, предварительно внести изменения. в анкету зарегистрированного лица, в том числе по данным банковского счета для перечисления денежных средств
Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, место жительства и количество каждой категории (типа) акций, выкупа которых требует акционер.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
2.12.4. дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 04.12.2023г. (не позднее 45 (сорока пяти) дней с момента принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения об одобрении крупной сделки)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Медведев
3.2. Дата 14.09.2023г.